Report investigativo patrimoniale Gold

Report investigativo patrimoniale Gold

Il  Report investigativo Gold è il report investigativo per il recupero crediti adatto quando non si conosce la reperibilità di una persona o la sua residenza e si vuole ottenere il rintraccio dei conti correnti bancari o postali effettuando la ricerca sull’intero territorio nazionale.

Viene rintracciata la residenza della persona con il domicilio, la reperibilità e le utenze telefoniche sia fisse che mobili.

Oltre alle informazioni reperite nei pubblici registri sono presenti informazioni investigate come le fonti di reddito, i rapporti bancari e postali con ricerca nazionale e i veicoli intestati in carico alla persona.

Nel dettaglio Il rapporto investigativo contiene le seguenti informazioni:

Dati anagrafici della persona

Nome e Cognome, Codice fiscale, data e luogo di nascita.

Rintraccio Residenza, domicilio e reperibilità

Con il report investigativo Gold viene rintracciata la residenza anagrafica della persona, il domicilio  se diverso dalla residenza e dove la persona risulta reperibile.

Rintraccio Utenza telefonica fissa e mobile

Nel report sono elencate le utenze telefoniche fisse e mobili di cui la persona risulta intestataria.

Interessi imprenditoriali pregressi e attuali

Il report investigativo su persona Gold elenca le cariche ricoperte dalla persona in società italiane, sia attuali che passate.

Nel dettaglio delle cariche è presente la data di inizio carica e  fine carica per le cariche cessate e i dati identificativi delle società e il tipo di carica ricoperta.

Partecipazioni in imprese di capitale

Sono elencate le partecipazione detenute dalla persona in società di capitali, la percentuale di partecipazione e il tipo di diritto.

Dati dei ricavi e utile o perdita relativi all’ultimo bilancio per ogni società di capitale di cui la persona ha partecipazioni

Occupazione lavorativa o pensione

Il report investigativo Gold rileva l’occupazione lavorativa, con indicazione del datore di lavoro.

Il report evidenzia anche eventuali pensioni erogate da Istituti Previdenziali (INPS).

Stima del reddito – Eventuali gravami sul reddito – Eventuale istituto di accredito reddito

Il reddito della persona viene calcolato  incrociando le informazioni relative all’occupazione lavorativa e le informazioni a valore aggiunto di natura investigativa .

Eventuali gravami sul reddito, come cessioni o pignoramenti vengono riportati nel report investigato con indicazione, se disponibile,  dell’ istituto di accredito dello stipendio o della pensione percepita.

Patrimonio immobiliare

Elenco degli immobili in carico alla persona censiti negli archivi del catasto Nazionale, con indicazione per ogni immobile dei dati catastali, indirizzo immobile e la relativa rendita catastale.

Proprietà veicoli

Sono elencati i Veicoli di cui la persona risulta intestataria attraverso la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Rapporti bancari e/o postali con ricerca nazionale

Nel report investigativo patrimoniale Gold sono elencati i rapporti bancari, con indicazione dell’Istituto di credito dove la persona intrattiene rapporti.

I rapporti bancari con il report investigativo Gold sono ricercati sull’intero territorio nazionale.

Protesti, Pregiudizievoli

Nel report sono elencati, se presenti, i protesti di assegni e cambiali e le pregiudizievoli da conservatoria, come ad esempio pignoramenti e ipoteche giudiziali sui beni immobili.

Procedure concorsuali

Procedure concorsuali a carico della persona, come ad esempio le dichiarazioni di fallimento o concordati preventivi con il relativo dettaglio.

Il  Report investigativo Gold richiesto su una società (persona giuridica) contiene le seguenti informazioni:

Dati anagrafici e caratteristici, Protesti, Pregiudizievoli, Procedure concorsuali, Partecipazioni dell’impresa, Partecipazione dei soci aggredibili, Proprietà immobiliari, Proprieta’ veicoli, Rapporti bancari e/o postali con ricerca nazionale, Referenze bancarie.