Report investigativo patrimoniale Gold
Il Report investigativo Gold è il report investigativo per il recupero crediti adatto quando non si conosce la reperibilità di una persona o la sua residenza e si vuole ottenere il rintraccio dei conti correnti bancari o postali effettuando la ricerca sull’intero territorio nazionale.
Viene rintracciata la residenza della persona con il domicilio, la reperibilità e le utenze telefoniche sia fisse che mobili.
Oltre alle informazioni reperite nei pubblici registri sono presenti informazioni investigate come le fonti di reddito, i rapporti bancari e postali con ricerca nazionale e i veicoli intestati in carico alla persona.
Nel dettaglio Il rapporto investigativo contiene le seguenti informazioni:
Dati anagrafici della persona
Nome e Cognome, Codice fiscale, data e luogo di nascita.
Rintraccio Residenza, domicilio e reperibilità
Con il report investigativo Gold viene rintracciata la residenza anagrafica della persona, il domicilio se diverso dalla residenza e dove la persona risulta reperibile.
Rintraccio Utenza telefonica fissa e mobile
Nel report sono elencate le utenze telefoniche fisse e mobili di cui la persona risulta intestataria.
Interessi imprenditoriali pregressi e attuali
Il report investigativo su persona Gold elenca le cariche ricoperte dalla persona in società italiane, sia attuali che passate.
Nel dettaglio delle cariche è presente la data di inizio carica e fine carica per le cariche cessate e i dati identificativi delle società e il tipo di carica ricoperta.
Partecipazioni in imprese di capitale
Sono elencate le partecipazione detenute dalla persona in società di capitali, la percentuale di partecipazione e il tipo di diritto.
Dati dei ricavi e utile o perdita relativi all’ultimo bilancio per ogni società di capitale di cui la persona ha partecipazioni
Occupazione lavorativa o pensione
Il report investigativo Gold rileva l’occupazione lavorativa, con indicazione del datore di lavoro.
Il report evidenzia anche eventuali pensioni erogate da Istituti Previdenziali (INPS).
Stima del reddito – Eventuali gravami sul reddito – Eventuale istituto di accredito reddito
Il reddito della persona viene calcolato incrociando le informazioni relative all’occupazione lavorativa e le informazioni a valore aggiunto di natura investigativa .
Eventuali gravami sul reddito, come cessioni o pignoramenti vengono riportati nel report investigato con indicazione, se disponibile, dell’ istituto di accredito dello stipendio o della pensione percepita.
Patrimonio immobiliare
Elenco degli immobili in carico alla persona censiti negli archivi del catasto Nazionale, con indicazione per ogni immobile dei dati catastali, indirizzo immobile e la relativa rendita catastale.
Proprietà veicoli
Sono elencati i Veicoli di cui la persona risulta intestataria attraverso la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Rapporti bancari e/o postali con ricerca nazionale
Nel report investigativo patrimoniale Gold sono elencati i rapporti bancari, con indicazione dell’Istituto di credito dove la persona intrattiene rapporti.
I rapporti bancari con il report investigativo Gold sono ricercati sull’intero territorio nazionale.
Protesti, Pregiudizievoli
Nel report sono elencati, se presenti, i protesti di assegni e cambiali e le pregiudizievoli da conservatoria, come ad esempio pignoramenti e ipoteche giudiziali sui beni immobili.
Procedure concorsuali
Procedure concorsuali a carico della persona, come ad esempio le dichiarazioni di fallimento o concordati preventivi con il relativo dettaglio.
Il Report investigativo Gold richiesto su una società (persona giuridica) contiene le seguenti informazioni:
Dati anagrafici e caratteristici, Protesti, Pregiudizievoli, Procedure concorsuali, Partecipazioni dell’impresa, Partecipazione dei soci aggredibili, Proprietà immobiliari, Proprieta’ veicoli, Rapporti bancari e/o postali con ricerca nazionale, Referenze bancarie.
